Consejo de Defensa del Estado se querelló por millonario fraude en el Hospital de Los Lagos

El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra un exfuncionario y de quien sería su pareja, por un millonario fraude ocurrido en el Hospital de Los Lagos.

Tras una denuncia y una posterior querella presentada por el Servicio de Salud Valdivia en julio del año pasado, la Fiscalía abrió una investigación por una millonaria defraudación en el Hospital de Los Lagos.

Es por ello que el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa, presentando una querella criminal en contra de quien fuera el ex Jefe de Contabilidad del Hospital de Los Lagos, Marcelo Esparza Esparza, y su pareja, por sus presuntas participaciones en calidad de autores el delito reiterado y consumado de malversación de caudales públicos.

Según la acción judicial presentada por el CDE, en base a información recogida en una auditoría realizada por el Servicio de Salud Valdivia en julio del año pasado, se advirtieron situaciones donde no se cumplían los procedimientos normales de registro para el pago a proveedores, específicamente con Valtek S.A., donde se habría observado un presumible doble pago de facturas emitidas por dicha empresa de implementos clínicos.

De acuerdo a lo especificado en la querella del consejo, posteriormente se constató que “entre abril de 2017 y enero de 2019, el querellado, Marcelo Esparza Esparza, en su calidad de Jefe de Contabilidad del Hospital de Los Lagos y a quien le correspondía autorizar y realizar el pago de facturas a proveedores, utilizando esta potestad, manipuló facturas emitidas por el proveedor Valtek S.A., para realizar un doble devengo en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (en adelante, SIGFE), obteniendo giros indebidos de cheques que fueron pagados y sus montos percibidos –sin causa- por él” y por su pareja.

En ese sentido, se explica en la querella que el modus operandi “consistió en realizar un doble registro en el SIGFE del documento tributario, anteponiendo en uno de los registros un cero en el lado izquierdo con relación a la identificación del número de la factura, de manera que el sistema no arrojara alerta de la irregularidad”.

De esta forma –se detalla en la acción judicial- “uno de los registros era utilizado para gestionar el pago al proveedor a través de transferencia electrónica bancaria, pago que correspondía al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la institución. Sin embargo, con el segundo registro efectuado por el querellado Esparza Esparza, se generaba un nuevo pago (por el mismo monto indicado en las facturas originales), pero esta vez se materializaba girando -sin causa real un cheque abierto al portador, cuyo beneficiario -si bien en el título se consignaba al mismo proveedor Valtek S.A.-, quienes percibieron los dineros obtenidos del cobro de los cheques – tal como se detallará más adelante-, fueron los querellados Marcelo Esparza Esparza y su pareja (…) con quien actuó en concomitancia, siendo la última quien, arrogándose la condición de beneficiaria del título de pago, los cobró en el Banco Estado, sucursal de la comuna de Los Lagos, sin tener título legal alguno que justificara tal percepción”.

Asimismo, se consigna en la querella que la defraudación ascendería a $22.462.621, agregándose como antecedente lo constatado por la Contraloría que en una investigación administrativa detectó que en el presupuesto de Los Lagos existía una merma superior a los 150 millones de pesos, encontrándose 100 instrumentos bancarios que habrían sido confeccionados a nombre de algún proveedor del recinto asistencial, emitidos al portador, y que habrían sido cobrados en caja del banco por la pareja del exadministrativo, los que habrían sido girados entre junio de 2016 y mayo de 2019.

En la querella –que fue declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Los Ríos- el CDE pide una serie de diligencias para que sean realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI; se solicite información de la documentación recabada por la Contraloría; se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que proporcione los antecedentes tributarios de los dos querellados; requerir información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; y se disponga la intervención de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDECO) de la Fiscalía.

Por último, el Consejo de Defensa del Estado, solicitó que requiera información al Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos para conocer si los querellados tienen bienes raíces a sus nombres; y al Registro Civil, para saber si ambos son dueños vehículos morotizados. Esto –según se especifica en la querella- con el objetivo de preparar un acción civil que se ejercería en un futuro.

Cabe destacar, que por esta causa la Fiscalía aún no propone una formalización de cargos en contra de los acusados.